PHÁP LUẬT : Nữ phó giám đốc TPBank “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”

Trương Thanh Long

Sưu tầm - Biên soạn - Bình Luận

Tin tổng hợp Internet 14/11/2019 - Bà Nguyễn Hoài Thương ngoài công việc tại chi nhánh Phạm Hùng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) còn từng đứng tên sở hữu và giữ vị trí tổng giám đốc một viện thẩm mỹ ở quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, ngụ tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Bà Nguyễn Hoài Thương bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 355, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 2015).

Bà Thương trước đó là phó giám đốc chi nhánh kiêm giám đốc dịch vụ khách hàng tại chi nhánh ngân hàng TCMP Tiên Phong (TPBank) Phạm Hùng. Ngoài làm việc tại ngân hàng, bà Thương còn từng làm tổng giám đốc viện thẩm mỹ Bonita ở quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bà Nguyễn Hoài Thương là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bonita tại thời điểm doanh nghiệp thành lập vào tháng 3/2018. Bà Thương khi đó là chủ sở hữu kiêm tổng giám đốc Bonita.

Bonita là công ty TNHH một thành viên, có vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Hoài Thương tại lễ khai trương viện thẩm mỹ Bonita ở Hà Nội năm 2018. 

Ảnh: Doanhnhan.vn.

Công ty Bonita cũng đăng ký :
- bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);
- cắt tóc, làm đầu, gội đầu;
- xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2019, chủ doanh nghiệp đã được chuyển từ bà Thương sang bà Nguyễn Vân Anh (sinh năm 1988, ngụ Hà Nội). Bà Vân Anh là tổng giám đốc mới của Bonita. Hồ sơ Bonita cho biết bà Thương không còn vai trò quản lý nào tại doanh nghiệp.

Theo đơn thư tố cáo của TPBank và căn cứ tài liệu do cơ quan điều tra thu thập được, bị can Nguyễn Hoài Thương đã có hành vi lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Ngân hàng TPBank - Chi nhánh Phạm Hùng chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục để Thương phê duyệt, tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng. Từ đó, Thương chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của TPBank.

Liên quan tới việc đảm bảo an toàn tài sản của khách hàng gửi tiền trong vụ việc liên qua bà Thương, phía TPBank khẳng định các khách hàng có liên quan trong vụ việc đều được ngân hàng đảm bảo quyền lợi, đã được hoàn trả đầy đủ gốc và lãi các sổ tiết kiệm đã gửi đúng theo quy định.

"Sự việc này được chính TPBank phát hiện trong quá trình rà soát quy trình, hồ sơ nội bộ để đảm bảo an toàn cho ngân hàng và tài sản của khách hàng. Đây là việc làm định kỳ hàng tháng tại TPBank. Sau khi phát hiện ra vụ việc của bà Thương, chúng tôi đã chủ động đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật", đại diện TPBank thông tin.


BÌNH LUẬN

Báo Vietnamnet đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Thương trong thời hạn 4 tháng để tiến hành điều tra. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Tội tham ô tài sản và Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là tội mà trong đó người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

- Khung hình phạt cao nhất đối với Tội tham ô tài sản là tử hình.

- Trong khi đó, Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản chỉ phải đối mặt với mức án cao nhất là chung thân.

THAM KHẢO

Cán bộ phòng giáo dục tham ô hơn 26,5 tỷ đồng
https://thanhlong52.blogspot.com/2019/11/vn-can-bo-phong-giao-duc-tham-o-hon-265.html

Quy định về tội lạm dụng chức vụ - quyền hạn chiếm đoạt tài sản
https://luatminhgia.com.vn/kien-thuc-hinh-su/quy-dinh-ve-toi-lam-dung-chuc-vu-quyen-han-chiem-doat-tai-san.aspx

Chân dung nữ Phó giám đốc chi nhánh vừa bị khởi tố tội chiếm đoạt tài sản của TPBank
https://soha.vn/chan-dung-nu-pho-giam-doc-chi-nhanh-xinh-dep-vua-bi-khoi-to-toi-chiem-doat-tai-san-cua-tpbank-2019111418291089.htm