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vnexpress.net - La principale plateforme d'échanges de cryptomonnaies pourrait être inculpée notamment pour blanchiment d'argent.
Les procureurs américains continuent d'enquêter sur les fonds spéculatifs liés à Binance dans leur implication présumée dans des violations de blanchiment d'argent.
Le Washington Post, citant une source du bureau du procureur américain, a déclaré que les procureurs ont demandé aux entreprises d'investissement de fournir des documents liés à Binance au cours des derniers mois. La plus grande bourse du monde a été ciblée par les États-Unis lorsqu'elle a détecté des transactions inhabituelles. Les violations faisant l'objet d'une enquête comprennent :
- Transferts d'argent non autorisés
- Complot de blanchiment d'argent
- Violation des sanctions pénales.
Binance n'a pas encore commenté la nouvelle.
Auparavant, en septembre 2022, une source de Reuters avait déclaré que le ministère américain de la Justice avait ciblé le milliardaire Changpeng Zhao (CZ) dans une enquête anti-blanchiment. Les procureurs fédéraux ont demandé à Binance de transmettre volontairement les messages de CZ et de 12 dirigeants et autres partenaires liés aux transactions et au développement des utilisateurs aux États-Unis. Le dossier du ministère de la Justice mentionne également que la société a ordonné de "détruire des documents, modifier, supprimer des informations du système Binance". Les contenus "transportés depuis les États-Unis" sont également visés par les autorités. La société est tenue de fournir des informations sur toutes les transactions entre les échanges et les utilisateurs impliquant les marchés des ransomwares, du terrorisme et du darknet, et les cibles des sanctions américaines.
En vertu de la loi américaine sur le secret bancaire, les bourses de crypto-monnaie doivent s'enregistrer auprès du département du Trésor et se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent si elles mènent des activités importantes aux États-Unis. La loi est conçue pour protéger le système financier contre le financement illicite, et les contrevenants peuvent être emprisonnés jusqu'à 10 ans.
Patrick Hillmann, directeur de la stratégie de Binance, a admis au Washington Post que la société avait des lacunes en matière de conformité réglementaire au cours de ses premières années. Pour le rendre encore meilleur, Binance est devenu l'un des premiers membres de l'Association of Certified Sanctions Professionals (ACSS). Le 6 janvier 2022, la société a déclaré qu'elle avait sa propre équipe pour suivre les cours de formation ACSS et les directives du département du Trésor américain.
La société a également récemment rejoint le groupe de lobbying crypto associé à la Chambre de commerce numérique. Ce groupe plaide pour une variété de politiques publiques, y compris l'équilibrage fiscal sur les actifs numériques, les réglementations anti-blanchiment, les échanges de crypto-monnaie, l'amélioration de l'éducation, la monnaie numérique de banque centrale (CBDC : Central Bank Digital Currency).
Chagri Poyraz, responsable des sanctions mondiales chez Binance, a déclaré : "L'industrie de la blockchain en est encore à ses débuts, et notre priorité est de continuer à maintenir le plus haut niveau de conformité compte tenu de la situation de forte croissance".
Selon Coin Telegraph, Binance est le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, présent dans plus de 100 pays. Malgré les efforts de la bourse, certains décideurs mondiaux considèrent que la bourse enfreint les lois et les sanctions contre le blanchiment d'argent. Ces informations affectent également les utilisateurs. La dernière fois à la mi-décembre 2022, une grande vente a eu lieu à la bourse lorsque la nouvelle selon laquelle Changpeng Zhao (CZ) faisait l'objet d'une enquête par le gouvernement américain a été publiée par Reuters .
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